【加拿大金融交易与报告分析中心】（FINTRAC）监管查询 网站(图文)

加拿大金融交易与报告分析中心（FINTRAC）
Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada 
http://www.fintrac-canafe.gc.ca/intro-eng.asp




简介
加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）是加拿大的金融情报单位，于2000年成立。它是一个独立机构，向财政部长汇报工作，对议会活动中心负责。总部位于渥太华，主要负责收集、分析、评估和披露加国金融行业的相关资料，以保护加国的金融稳定及安全。

FINTRAC是艾格蒙联盟（FIU）的成员，其目的是加强合作和信息交流，以支持成员国的反洗钱和恐怖主义融资制度。

职责
一、FINTRAC致力于阻止洗钱和资助恐怖主义活动，同时确保个人信息的保护。通过以下方式履行职责：
1.根据立法和法规，接收金融交易报告、关于洗钱和恐怖主义活动融资的自愿性信息披露。
2.保护个人信息。
3.确保报告机构遵守法律法规。
4.建立与调查洗钱，恐怖主义活动融资和对加拿大安全的威胁有关的金融情报网
5.研究和分析各种信息数据，分析洗钱和恐怖主义融资的趋势和模式。
6.负责加拿大资金服务业务的注册。
7.提高公众对洗钱和恐怖主义活动筹资的认识和了解。

二、使命：通过发现和阻止洗钱和恐怖主义融资，为加拿大人的公共安全做出贡献，并帮助保护加拿大金融体系的完整性。

三、愿景：成为金融情报研究的领导者

四、资金服务业务范围：外汇交易、转账汇款业务、兑现或出售汇票、旅行支票等

五、资金服务机构查询链接：http://www10.fintrac-canafe.gc.ca/msb-esm/public/msb-search/search-by-name

联系方式
地址：FINTRAC，24th floor, 234 Laurier Avenue West，Ottawa ON  K1P 1H7，CANADA
邮箱：guidelines-lignesdirectrices@fintrac-canafe.gc.ca
免费热线：1-866-346-8722
传真：613-943-7931

相关链接
关于FINTRAC常见问题解答：http://www.fintrac-canafe.gc.ca/questions/FAQ/1-eng.asp
艾格蒙联盟官网:http://www.egmontgroup.org
Tips
艾格蒙联盟(The Egmont Group Financial Intelligence Units，FIUs)，其主要目的在于提供管道，让各国监督机构加强对所属国家反洗钱活动工作的支援，其主要任务之一，是把交换资金移转情报的工作扩展并予系统化。

艾格蒙联盟是一个非正式组织，由各地的金融情报单位(Financial Intelligence Uni，缩写为FIU)组成。

*FINTRAC类似美国CFTC，IIROC 类似美国NFA。


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